多米尼克在巴塞尔指数中获得地区最佳

　　多米尼克在巴塞尔指数中获得地区最佳

　　加勒比小岛多米尼克在巴塞尔指数中的总分最高，在政治和法律风险以及腐败、贿赂和一般洗钱风险方面超过世界平均水平。

　　然而，专家们并未一致同意多米尼克的成功。根据巴塞尔研究所的指数，虽然多米尼克在反洗钱有效性方面排名最高，但 GFI 将其有效性评为 2.5 分(满分 5 分)，稳居该地区的中间位置。

　　GFI指出，监管银行和金融机构以及打击金融犯罪的多米尼克金融服务部门 (FSU) 只有六名员工。

　　更重要的是，多米尼克人烟稀少，是一个发展中经济体，缺乏房地产基础设施，这是加勒比地区最常见的洗钱工具。据中央情报局估计，该国 2021 年的贸易额也相对较少，这是另一个众所周知的洗钱渠道，其进出口总额仅略超过 4 亿美元。

　　尽管排名最高，但多米尼克是从南美洲到欧洲大陆途中非法麻醉品的众多加勒比转运点之一。根据 2022 年的美国国际麻醉品控制战略报告，这是岛上洗钱活动的主要驱动力。

　　最新的巴塞尔研究所反洗钱 (AML) 指数以两个加勒比岛屿结束其美洲排名，而传统的有组织犯罪避风港则处于中间位置。

　　2022 年的指数将海地排在全球倒数第二的位置，考虑到其现任和前任政治领导人中有多少人因腐败和资助团伙而面临国际制裁，这不足为奇。总的来说，加勒比地区的表现不佳，巴哈马群岛和圣基茨和尼维斯也排名垫底——除了小国多米尼克，它在美洲的排名中名列前茅。

　　该报告还将厄瓜多尔、巴西和墨西哥排在中间，尽管它们长期在区域犯罪中发挥作用。它还展示了智利、乌拉圭和哥斯达黎加等国家如何通过投资打击金融犯罪部门、训练有素的检察官和定期没收资产来遏制潮流。甚至哥伦比亚也光荣地无罪释放，比许多欧盟国家处于更好的位置。

　　巴塞尔研究所表示，反洗钱 (AML)指数是根据 203 个国家和司法管辖区各自在减轻洗钱方面的努力和能力而得出的排名。

　　怀恩投资移民顺利帮助客户实现出国移民、子女轻松入读名校、安家创业于异域的梦想。帮您办理多米尼克投资移民，一站式服务，让您全家无后顾之忧。

　　推荐：多米尼克移民，值得关注的小新闻